La Unión Europea ha anunciado nuevas medidas para reforzar el control sobre el uso de las criptomonedas con el fin de eludir las sanciones internacionales. En el marco de sus últimas iniciativas, la UE introduce requisitos adicionales de transparencia en las operaciones con activos digitales y amplía las competencias de los organismos de supervisión para detectar transacciones sospechosas.

Según datos oficiales, en 2025 el volumen de operaciones con criptomonedas relacionadas con intentos de eludir las restricciones sancionadoras aumentó un 18 %. En respuesta a ello, la Comisión Europea ha adoptado un paquete de actos normativos que obligan a las plataformas de intercambio de criptomonedas y a los proveedores de monederos digitales a llevar a cabo una verificación exhaustiva de la identidad de los clientes (KYC) y a notificar las transferencias sospechosas a las autoridades competentes.

Se presta especial atención a la colaboración con socios internacionales para el intercambio de información y la coordinación de medidas destinadas a prevenir los flujos financieros ilícitos. Se han introducido nuevas normas de información que obligan a las empresas a revelar detalles sobre las transacciones que superen un umbral determinado, al tiempo que se refuerza el control sobre las transferencias anónimas.

La UE subraya que estas medidas no solo tienen por objeto combatir la elusión de sanciones, sino también reforzar la confianza en el mercado de las criptomonedas, garantizando su transparencia y legalidad para todos los participantes.