Політика AML
Політика AML
1. Сервіс exchange.express дотримується практик і заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (AML). 2. Метою цих заходів є демонстрація того, що exchange.express серйозно ставиться до будь-яких спроб використання свого сервісу в незаконних цілях. 3. Сервіс exchange.express застерігає користувачів від спроб використання сервісу exchange.express для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого виду, а також від використання сервісу для придбання заборонених товарів і послуг. 4. Для запобігання незаконним операціям Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем: 4.1. Відправником і отримувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та ж особа. Використання послуг Сервісу для переказів на користь третіх осіб категорично заборонено.
4.2. Усі контактні дані, внесені Користувачем у Заявку, а також інші персональні дані, передані Користувачем Сервісу, мають бути актуальними і повністю достовірними.
4.3. Створення Заявок Користувачем із використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету категорично заборонено.
4.4. Сервіс залишає за собою право блокувати кошти з бірж, які потрапили до санкційних списків або отримали статус «високоризикових». На сьогодні такими є платформи: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake та Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, а також платформи інших підсанкційних країн і платформи, спрямовані на анонімність та приватність. Цей перелік може бути доповнений.
Важливо: Прийом коштів із платформ Rapira, Payeer і Capitalist не здійснюється. При надсиланні з цих платформ кошти будуть заморожені.
5. У разі обґрунтованих підозр у адміністрації Сервісу, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою здійснення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
— призупинити виконання обмінної операції користувача для перевірки;
— запросити у користувача документи, що ідентифікують особу;
— запросити іншу інформацію, що стосується платежів. 6. Уся інформація, надана клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
— за запитом правоохоронних органів;
— за рішенням судів різних інстанцій;
— за запитами адміністрацій Платіжних систем. 7. Умови повернення коштів, зупинених на перевірку за підсумками AML аналізу транзакції:— здійснюється лише після повної перевірки, яка може включати детальну верифікацію відправника;
— здійснюється з утриманням комісії 5% від суми транзакції на покриття витрат на обробку заявки та організацію повернення коштів та інших супутніх витрат Сервісу;
— за умови схвалення з боку Сервісу буде оброблено протягом 7 (семи) календарних днів, починаючи з дати, коли Користувача було повідомлено про рішення Сервісу щодо його запиту на повернення;
— після проходження перевірки (верифікації) користувач зобов’язаний підтвердити реквізити для повернення коштів.
1. Сервіс exchange.express дотримується практик і заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (AML). 2. Метою цих заходів є демонстрація того, що exchange.express серйозно ставиться до будь-яких спроб використання свого сервісу в незаконних цілях. 3. Сервіс exchange.express застерігає користувачів від спроб використання сервісу exchange.express для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого виду, а також від використання сервісу для придбання заборонених товарів і послуг. 4. Для запобігання незаконним операціям Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем: 4.1. Відправником і отримувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та ж особа. Використання послуг Сервісу для переказів на користь третіх осіб категорично заборонено.
4.2. Усі контактні дані, внесені Користувачем у Заявку, а також інші персональні дані, передані Користувачем Сервісу, мають бути актуальними і повністю достовірними.
4.3. Створення Заявок Користувачем із використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету категорично заборонено.
4.4. Сервіс залишає за собою право блокувати кошти з бірж, які потрапили до санкційних списків або отримали статус «високоризикових». На сьогодні такими є платформи: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake та Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, а також платформи інших підсанкційних країн і платформи, спрямовані на анонімність та приватність. Цей перелік може бути доповнений.
Важливо: Прийом коштів із платформ Rapira, Payeer і Capitalist не здійснюється. При надсиланні з цих платформ кошти будуть заморожені.
5. У разі обґрунтованих підозр у адміністрації Сервісу, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою здійснення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
— призупинити виконання обмінної операції користувача для перевірки;
— запросити у користувача документи, що ідентифікують особу;
— запросити іншу інформацію, що стосується платежів. 6. Уся інформація, надана клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
— за запитом правоохоронних органів;
— за рішенням судів різних інстанцій;
— за запитами адміністрацій Платіжних систем. 7. Умови повернення коштів, зупинених на перевірку за підсумками AML аналізу транзакції:— здійснюється лише після повної перевірки, яка може включати детальну верифікацію відправника;
— здійснюється з утриманням комісії 5% від суми транзакції на покриття витрат на обробку заявки та організацію повернення коштів та інших супутніх витрат Сервісу;
— за умови схвалення з боку Сервісу буде оброблено протягом 7 (семи) календарних днів, починаючи з дати, коли Користувача було повідомлено про рішення Сервісу щодо його запиту на повернення;
— після проходження перевірки (верифікації) користувач зобов’язаний підтвердити реквізити для повернення коштів.