Криптогаманцыңызды немесе транзакцияңызды AML тексеруге жіберіңіз
Криптогаманцыңызды қорғаңыз және қаражаттың сақталуын қамтамасыз етіңіз
Лас криптогаманецтармен өзара әрекеттесу тәуекелдері
Wallet freeze
Сіз биржаларда барлық қаражатыңызды жоғалту тәуекелі бар
Транзакцияны мұздату
Транзакция блокталуы мүмкін және қаражат алушыға жетпейді
AML тексеруі сіздің криптогаманцыңызды қорғайды
Біз 25 AML тәуекелін анықтаймыз
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Лезде тәуекел сигналы
Транзакция немесе гаманцының AML тәуекелдерін 25+ факторлар бойынша, соның ішінде күдікті әрекеттер мен реттеуші белгілерді талдайтын тәуекел бағасын алыңыз
Гаманецтер мен транзакциялардың екеуін де тексеру
Жеке кабинетте тексерулер тарихын қадағалаңыз
Тексеру тарихы
| Сұраныс | Желі | Тәуекел бағасы | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Алушының гаманець мекенжайы • TRON | TRON | Процесте | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQАлушының гаманець мекенжайы • TRON | TRON | Орташа (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQАлушының гаманець мекенжайы • TRON | TRON | Төлем қатесі (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQАлушының гаманець мекенжайы • TRON | TRON | Төмен (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQАлушының гаманець мекенжайы • TRON | TRON | Төмен (5%) |
Баға белгілеу
FAQ
AML тексеруі криптовалюта транзакциялары мен гаманцыларды ақша жылыстауға қарсы стандарттарға сәйкестігін талдайды. Бұл цифрлық активтерді қауіпсіз және заңды ұстауға көмектеседі
Сервис транзакциялар мен гаманецтерді күдікті немесе тәуекелді белсенділікті анықтау үшін талдайды. Халықаралық AML стандарттарына сәйкес келетін алгоритмдер қаражаттың көзін, шыққан жерін және соңғы алушысын анықтау үшін қолданылады
AML тексеруі әдетте деректер көлеміне және транзакция күрделілігіне байланысты бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін уақыт алады. Үлкен деректер жиындары сәл көп уақыт қажет етуі мүмкін
Егер транзакция немесе гаманець AML стандарттарына сәйкес келмесе, олар жоғары тәуекелді деп белгіленеді. Подозрительные источники средств сияқты қауіптерді сипаттайтын толық есеп дайындалады. Мұндай активтермен одан әрі өзара әрекеттесу биржаларда қаражаттың мұздатылуына немесе айыппұлдарға әкелуі мүмкін
Егер транзакция немесе гаманець жоғары тәуекелді деп жіктелсе, сіз форманы жібергеннен кейін email арқылы толық есеп аласыз. Есепте қаражат көзі, байланысты мекенжайлар және әлеуетті тәуекелдер туралы ақпарат болады
Оператор Онлайн
Авторизация
Жаңалықтар
Polygon (MATIC) атауы Polygon (POL) болып өзгертілді
16.10.2024
Matic Polygon-ның миграциясы ресми түрде аяқталды. Тикер Polygon (MATIC) ден Polygon (POL) деп өзгертілді.
ExchangeExpress айырбастау пунктінен акция
30.7.2024
Сіздерге хабарлауға асықпыз, біздің сайтта акция өтіп жатыр - оң пікір қалдырып, келесі өтінішіңізге бонус алыңыз!