Криптоәмияныңызды немесе транзакцияңызды AML талаптарына тексеріңіз
Криптоәмияныңызды қорғап, қаражатыңыздың сақталуын қамтамасыз етіңіз
«Ластанған» криптоәмияндармен жұмыс істеу тәуекелдері
Әмиянды бұғаттау
Биржаларда барлық қаражаттан айырылу қаупі бар
Транзакцияны бұғаттау
Транзакция бұғатталуы мүмкін және қаражат алушыға жетпеуі мүмкін
AML-тексеру сіздің криптоәмияныңызды қорғайды
Біз 25 AML-тәуекелін анықтаймыз
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Жедел тәуекел сигналы
25+ фактор бойынша (күдікті белсенділік және реттеуші белгілерді қоса) транзакция немесе әмиянның AML тәуекелдерін талдайтын тәуекел бағасын алыңыз
Әмияндарды да, транзакцияларды да тексеру
Тексерулер тарихын жеке кабинетте қадағалаңыз
Тексерулер тарихы
| Сұрау | Желі | Тәуекел бағасы | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Алушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Үдерісте | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Орташа (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Қате (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Төмен (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Төмен (5%) |
Тарифтер
Жиі қойылатын сұрақтар
AML-тексеру криптовалюта транзакцияларын және әмияндарды ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттарға сәйкестігіне талдайды. Бұл цифрлық активтерді қауіпсіз әрі құқықтық өрісте сақтауға көмектеседі
Сервис күдікті және тәуекелді әрекеттерді анықтау үшін транзакциялар мен әмияндарды талдайды. Халықаралық AML стандарттарына сәйкес алгоритмдер қаражаттың көзін, шығу тегін және түпкі алушыны анықтау үшін қолданылады.
AML-тексеру әдетте дерек көлемі мен транзакцияның күрделілігіне байланысты бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін уақыт алады. Үлкен деректер жиындары көбірек уақытты талап етуі мүмкін.
Егер транзакция немесе әмиян AML стандарттарына сәйкес келмесе, олар жоғары тәуекелді ретінде белгіленеді. Қаражаттың күдікті көздері сияқты қатерлер сипатталған егжей-тегжейлі есеп жасалады. Мұндай активтермен әрі қарай әрекеттесу биржаларда бұғаттауға немесе айыппұлдарға әкелуі мүмкін.
Егер транзакция немесе әмиян жоғары тәуекелді деп жіктелсе, форманы жібергеннен кейін электрондық поштаңызға егжей-тегжейлі есеп аласыз. Есепте қаражат көзі, байланысқан мекенжайлар және ықтимал тәуекелдер туралы ақпарат болады.