logo

10:00 до 22:00 KIEV

Пн-Вс 10:00 - 22:00 (GMT+2)

Kripto cüzdanınızı veya işleminizi AML için kontrol edin

Kripto cüzdanınızı koruyun ve fonların güvenliğini sağlayın

Kirli kripto cüzdanlarla etkileşim riski

Wallet freeze

Kripto borsalarında tüm fonlarınızı kaybetme riski taşıyorsunuz

İşlem dondurma

İşlem engellenebilir ve fonlar alıcıya ulaşmayabilir

AML Kontrolü kripto cüzdanınızı korur

25 AML ile ilgili riski tespit ediyoruz

Scam and fraudulent sources

Mixers

Dark market

Stolen crypto

Terrorism

Gambling

Illegal sources

Sanctions

Sources without KYC

Anlık Risk Sinyali

Şüpheli aktivite ve düzenleyici işaretler dahil 25+ faktöre dayalı olarak bir kripto işlem veya cüzdanin AML riskini değerlendiren bir risk skoru alın

Hem cüzdan hem de işlemleri doğrula

Kişisel hesapta doğrulama geçmişini takip et

Kontrol Geçmişi

TalepRisk değerlendirmesi
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8

Alıcının cüzdan adresi • TRON

TRON
Devam ediyor
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQ

Alıcının cüzdan adresi • TRON

TRON
Orta (59%)
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQ

Alıcının cüzdan adresi • TRON

TRON
Ödeme hatası (92%)
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQ

Alıcının cüzdan adresi • TRON

TRON
Düşük (5%)
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQ

Alıcının cüzdan adresi • TRON

TRON
Düşük (5%)

Fiyatlandırma

FAQ

AML kontrolü kripto para işlemlerini ve cüzdanlarını kara para aklamayla mücadele standartlarına uygunluk açısından analiz eder. Bu, dijital varlıkları güvenli ve yasal çerçevede tutmaya yardımcı olur

Hizmet, şüpheli veya yüksek riskli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri ve cüzdanları analiz eder. Uluslararası AML standartlarına uygun algoritmalar, fonların kaynağını, kökenini ve nihai varış yerini belirlemek için uygulanır

AML kontrolü genellikle veri hacmine ve işlem karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürer. Daha büyük işlem setleri biraz daha fazla zaman gerektirebilir

Bir işlem veya cüzdan AML standartlarına uygun değilse, yüksek riskli olarak işaretlenecektir. Şüpheli fon kaynakları gibi potansiyel tehditleri özetleyen ayrıntılı bir rapor oluşturulacaktır. Bu tür varlıklarla daha fazla etkileşim, kripto platformlarında fon dondurulmasına veya cezalara yol açabilir

Bir işlem veya cüzdan yüksek riskli olarak sınıflandırılırsa, formu gönderdikten sonra e-posta ile ayrıntılı bir rapor alacaksınız. Rapor, fon kaynağı, ilişkili adresler ve potansiyel riskler hakkında bilgi içerecektir

Operatör Çevrimiçi