AML kontrolü, kripto para işlemlerini ve cüzdanları kara para aklamayı önleme standartlarına uygunluk açısından analiz eder. Bu, dijital varlıkların güvenli ve yasal çerçevede kalmasına yardımcı olur.

Hizmet, şüpheli ve riskli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri ve cüzdanları analiz eder. Uluslararası AML standartlarına uygun algoritmalar, fonların kaynağını, menşeini ve nihai alıcısını belirlemek için uygulanır.

AML kontrolü genellikle veri hacmine ve işlemin karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürer. Büyük veri kümeleri daha fazla zaman gerektirebilir.

İşlem veya cüzdan AML standartlarına uymuyorsa yüksek riskli olarak işaretlenir. Şüpheli fon kaynakları gibi tehditleri açıklayan ayrıntılı bir rapor oluşturulur. Bu varlıklarla devam eden işlemler borsalarda dondurmalara veya cezalara yol açabilir.

İşlem veya cüzdan yüksek riskli olarak sınıflandırılırsa, formu gönderdikten sonra e-postanıza ayrıntılı bir rapor alırsınız. Raporda fon kaynağı, ilişkili adresler ve olası risklerle ilgili bilgiler yer alır.