Kripto cüzdanınızı veya işleminizi AML için kontrol edin
Kripto cüzdanınızı koruyun ve fonların güvenliğini sağlayın
Kirli kripto cüzdanlarla etkileşim riski
Wallet freeze
Kripto borsalarında tüm fonlarınızı kaybetme riski taşıyorsunuz
İşlem dondurma
İşlem engellenebilir ve fonlar alıcıya ulaşmayabilir
AML Kontrolü kripto cüzdanınızı korur
25 AML ile ilgili riski tespit ediyoruz
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Anlık Risk Sinyali
Şüpheli aktivite ve düzenleyici işaretler dahil 25+ faktöre dayalı olarak bir kripto işlem veya cüzdanin AML riskini değerlendiren bir risk skoru alın
Hem cüzdan hem de işlemleri doğrula
Kişisel hesapta doğrulama geçmişini takip et
Kontrol Geçmişi
Talep | Ağ | Risk değerlendirmesi | |
---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Alıcının cüzdan adresi • TRON | TRON | Devam ediyor | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQAlıcının cüzdan adresi • TRON | TRON | Orta (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQAlıcının cüzdan adresi • TRON | TRON | Ödeme hatası (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQAlıcının cüzdan adresi • TRON | TRON | Düşük (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQAlıcının cüzdan adresi • TRON | TRON | Düşük (5%) |
Fiyatlandırma
FAQ
AML kontrolü kripto para işlemlerini ve cüzdanlarını kara para aklamayla mücadele standartlarına uygunluk açısından analiz eder. Bu, dijital varlıkları güvenli ve yasal çerçevede tutmaya yardımcı olur
Hizmet, şüpheli veya yüksek riskli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri ve cüzdanları analiz eder. Uluslararası AML standartlarına uygun algoritmalar, fonların kaynağını, kökenini ve nihai varış yerini belirlemek için uygulanır
AML kontrolü genellikle veri hacmine ve işlem karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürer. Daha büyük işlem setleri biraz daha fazla zaman gerektirebilir
Bir işlem veya cüzdan AML standartlarına uygun değilse, yüksek riskli olarak işaretlenecektir. Şüpheli fon kaynakları gibi potansiyel tehditleri özetleyen ayrıntılı bir rapor oluşturulacaktır. Bu tür varlıklarla daha fazla etkileşim, kripto platformlarında fon dondurulmasına veya cezalara yol açabilir
Bir işlem veya cüzdan yüksek riskli olarak sınıflandırılırsa, formu gönderdikten sonra e-posta ile ayrıntılı bir rapor alacaksınız. Rapor, fon kaynağı, ilişkili adresler ve potansiyel riskler hakkında bilgi içerecektir
Operatör Çevrimdışı
Yetkilendirme
Haberler
Polygon (MATIC) ismi Polygon (POL) olarak değiştirildi
16.10.2024
Matic Polygon'un göçü resmi olarak tamamlandı. Ticker, Polygon (MATIC) yerine Polygon (POL) olarak değiştirildi.
ExchangeExpress döviz değişim noktasından kampanya
30.7.2024
Sizlere duyurmak isteriz ki, sitemizde bir kampanya devam ediyor - olumlu bir yorum bırakın ve bir sonraki başvurunuzda bonus kazanın!