AML kontrolü kripto para işlemlerini ve cüzdanlarını kara para aklamayla mücadele standartlarına uygunluk açısından analiz eder. Bu, dijital varlıkları güvenli ve yasal çerçevede tutmaya yardımcı olur

Hizmet, şüpheli veya yüksek riskli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri ve cüzdanları analiz eder. Uluslararası AML standartlarına uygun algoritmalar, fonların kaynağını, kökenini ve nihai varış yerini belirlemek için uygulanır

AML kontrolü genellikle veri hacmine ve işlem karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürer. Daha büyük işlem setleri biraz daha fazla zaman gerektirebilir

Bir işlem veya cüzdan AML standartlarına uygun değilse, yüksek riskli olarak işaretlenecektir. Şüpheli fon kaynakları gibi potansiyel tehditleri özetleyen ayrıntılı bir rapor oluşturulacaktır. Bu tür varlıklarla daha fazla etkileşim, kripto platformlarında fon dondurulmasına veya cezalara yol açabilir

Bir işlem veya cüzdan yüksek riskli olarak sınıflandırılırsa, formu gönderdikten sonra e-posta ile ayrıntılı bir rapor alacaksınız. Rapor, fon kaynağı, ilişkili adresler ve potansiyel riskler hakkında bilgi içerecektir