AML Politikası
AML Politikası
1. exchange.express hizmeti, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele konularında uygulama ve tedbirleri takip etmektedir. 2. Bu önlemlerin amacı, exchange.express'in hizmetlerini yasadışı amaçlarla kullanma girişimlerine karşı ciddi bir tutum sergilediğini göstermektir. 3. exchange.express, kullanıcılarını hizmetlerini suçtan elde edilen paraları aklama, terörizmi finanse etme, her türlü dolandırıcılık ve yasaklı mal ve hizmetlerin satın alınması amacıyla kullanmama konusunda uyarır. 4. Yasadışı işlemlerin önlenmesi için, exchange.express, Kullanıcı tarafından oluşturulan her Başvuru için belirli gereksinimler getirmektedir: 4.1. Başvuru üzerinden ödeme gönderen ve alıcı aynı kişi olmalıdır. Hizmetin kullanımı, üçüncü şahıslar adına yapılan transferlere kesinlikle yasaktır.
4.2. Kullanıcı tarafından Başvuruda girilen tüm iletişim bilgileri ve diğer kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
4.3. Kullanıcı tarafından anonim proxy sunucuları veya diğer anonim internet bağlantıları kullanarak Başvuru oluşturulması kesinlikle yasaktır.
4.4. exchange.express, yaptırım listelerine giren veya "yüksek riskli" statüsüne sahip borsalardan gelen fonları bloke etme hakkını saklı tutar. Şu anda bunlar arasında şunlar bulunmaktadır: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake, Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io ve anonimlik ve gizlilik odaklı diğer platformlar ve yaptırıma tabi diğer ülkelerden gelen platformlar. Bu liste zamanla güncellenebilir.
Önemli: Rapira, Payeer ve Capitalist platformlarından yapılan transferler gerçekleştirilemez. Bu platformlardan yapılan transferlerde fonlar dondurulacaktır.
5. exchange.express yönetimi, bir kullanıcının hizmeti para aklama veya diğer yasadışı işlemler amacıyla kullanmaya çalıştığına dair makul şüpheler oluştuğunda, yönetim şu haklara sahip olur:
— kullanıcının işlem talebini durdurup inceleme yapmak;
— kullanıcıdan kimlik doğrulama belgeleri talep etmek;
— ödeme işlemleriyle ilgili diğer bilgileri istemek. 6. Kullanıcı tarafından sağlanan tüm bilgiler, aşağıdaki durumlarda ilgili otoritelere iletilebilir:
— kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine;
— farklı mahkeme kararları ile;
— Ödeme Sistemleri yönetimlerinin talepleri üzerine. 7. AML işlem analizinin sonucunda durdurulan fonların iade edilmesi ile ilgili şartlar:— iade sadece tam bir inceleme sonrasında yapılır ve bu inceleme göndericinin detaylı doğrulamasını içerebilir;— işlem tutarının %5'lik bir komisyonu, başvuru işleme ve fon iadesinin organizasyonu için gereken iş gücü ve diğer ilgili hizmet giderlerini karşılamak amacıyla kesilir;— exchange.express'in onayı ile, iade işlemi, Kullanıcı'nın iade talebiyle ilgili olarak bilgilendirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde işleme alınacaktır;— inceleme (doğrulama) süreci tamamlandıktan sonra, kullanıcı, fon iadesi için gerekli banka bilgilerini onaylamak zorundadır.
1. exchange.express hizmeti, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele konularında uygulama ve tedbirleri takip etmektedir. 2. Bu önlemlerin amacı, exchange.express'in hizmetlerini yasadışı amaçlarla kullanma girişimlerine karşı ciddi bir tutum sergilediğini göstermektir. 3. exchange.express, kullanıcılarını hizmetlerini suçtan elde edilen paraları aklama, terörizmi finanse etme, her türlü dolandırıcılık ve yasaklı mal ve hizmetlerin satın alınması amacıyla kullanmama konusunda uyarır. 4. Yasadışı işlemlerin önlenmesi için, exchange.express, Kullanıcı tarafından oluşturulan her Başvuru için belirli gereksinimler getirmektedir: 4.1. Başvuru üzerinden ödeme gönderen ve alıcı aynı kişi olmalıdır. Hizmetin kullanımı, üçüncü şahıslar adına yapılan transferlere kesinlikle yasaktır.
4.2. Kullanıcı tarafından Başvuruda girilen tüm iletişim bilgileri ve diğer kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
4.3. Kullanıcı tarafından anonim proxy sunucuları veya diğer anonim internet bağlantıları kullanarak Başvuru oluşturulması kesinlikle yasaktır.
4.4. exchange.express, yaptırım listelerine giren veya "yüksek riskli" statüsüne sahip borsalardan gelen fonları bloke etme hakkını saklı tutar. Şu anda bunlar arasında şunlar bulunmaktadır: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake, Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io ve anonimlik ve gizlilik odaklı diğer platformlar ve yaptırıma tabi diğer ülkelerden gelen platformlar. Bu liste zamanla güncellenebilir.
Önemli: Rapira, Payeer ve Capitalist platformlarından yapılan transferler gerçekleştirilemez. Bu platformlardan yapılan transferlerde fonlar dondurulacaktır.
5. exchange.express yönetimi, bir kullanıcının hizmeti para aklama veya diğer yasadışı işlemler amacıyla kullanmaya çalıştığına dair makul şüpheler oluştuğunda, yönetim şu haklara sahip olur:
— kullanıcının işlem talebini durdurup inceleme yapmak;
— kullanıcıdan kimlik doğrulama belgeleri talep etmek;
— ödeme işlemleriyle ilgili diğer bilgileri istemek. 6. Kullanıcı tarafından sağlanan tüm bilgiler, aşağıdaki durumlarda ilgili otoritelere iletilebilir:
— kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine;
— farklı mahkeme kararları ile;
— Ödeme Sistemleri yönetimlerinin talepleri üzerine. 7. AML işlem analizinin sonucunda durdurulan fonların iade edilmesi ile ilgili şartlar:— iade sadece tam bir inceleme sonrasında yapılır ve bu inceleme göndericinin detaylı doğrulamasını içerebilir;— işlem tutarının %5'lik bir komisyonu, başvuru işleme ve fon iadesinin organizasyonu için gereken iş gücü ve diğer ilgili hizmet giderlerini karşılamak amacıyla kesilir;— exchange.express'in onayı ile, iade işlemi, Kullanıcı'nın iade talebiyle ilgili olarak bilgilendirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde işleme alınacaktır;— inceleme (doğrulama) süreci tamamlandıktan sonra, kullanıcı, fon iadesi için gerekli banka bilgilerini onaylamak zorundadır.